处理场司监管尬博货币的尴一弈法与虚拟涉案

作为一名长期关注金融犯罪领域的律师，我发现虚拟货币在刑事案件中的处置问题简直是个烫手山芋。每次接到这类案件，都能感受到司法机关的左右为难——明明知道这些数字资产可能涉及犯罪，却又找不到合规的处置方式。

虚拟货币为何成为犯罪分子的新宠

还记得去年处理的一个电信诈骗案吗？嫌疑人用比特币洗钱的手法简直把我惊呆了。自从"断卡行动"收紧了对传统资金渠道的监管，这些不法分子就像发现了新大陆一样转向虚拟货币。这让我想起了小时候玩的捉迷藏游戏——监管刚堵上一个漏洞，犯罪手法就立刻变换新花样。

不过话说回来，可不能一竿子打翻一船人。我认识的很多区块链从业者都是真心想做事的，他们经常跟我抱怨："我们这些老实做技术的，怎么就被贴上犯罪的标签了呢？"这种误解确实需要澄清。

实务中的两难处境

现在司法机关处理涉案虚拟货币，基本上在走两条钢丝：

第一种是侦查阶段就急着找第三方公司变现。上周有个委托人偷偷告诉我，他儿子被羁押期间，警察"建议"他们找某某科技公司处理比特币资产。这种做法看似高效，但总觉得哪里不对劲。

第二种是把烫手山芋留给法院执行局。我见过最夸张的一个案子，等判决下来时，涉案的以太坊已经贬值了60%！当事人欲哭无泪，法官也一脸无奈。

第三方处置的灰色地带

这些所谓的"科技公司"到底是何方神圣？去年有个案例特别有意思：A地公安委托B公司处理涉案比特币，结果B公司转头就被C地警方盯上了，理由是涉及电诈资金。这就好比打地鼠游戏，这边刚按下去，那边又冒出来了。

从法律角度看，不管这些公司接的是私人委托还是司法机关委托，本质上都在踩红线。我经常跟同行开玩笑："现在做虚拟货币处置，就像在刀尖上跳舞。"

写在最后

说实话，每次处理这类案件都让我感到深深的无力感。监管要求是一回事，司法实践又是另一回事。前两天跟一位老检察官聊天，他叹气说："我们也知道有问题，但不这么办案子就没法推进啊！"

在这个过渡期，我的建议是：无论是办案机关还是第三方公司，都要做好全过程留痕。谁知道明天监管风向会怎么变呢？毕竟在这个新兴领域，今天的最佳实践可能就是明天的违法证据。

（作者：刘正要，上海曼昆律师事务所资深律师。拥有银行和法院双重工作背景，专注区块链领域法律服务。）

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